“万东医疗”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告
  人气： 【字体：大 中 小】
  发布时间：2007-03-30 09:21:47

　　北京万东医疗装备股份有限公司（６０００５５）于２００４年３月１２－
１３日召开三届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过公司２００３年年度报告及其摘要。
　　二、通过２００３年度利润分配及资本公积转增股本预案：以２００３年末
总股本１１１００００００股为基数，向全体股东每１０股送１股转增２股派发
现金红利１．２０元（含税）。
　　三、通过修改公司章程部分条款的议案。
　　四、通过在美国筹建公司（或分支机构）的议案。
　　五、通过成立广东万东公司、撤消广州分公司的议案：经公司董事会审议决
定与自然人共同出资组建广东万东医疗设备有限公司（暂定名），公司出资１５
０万元，占注册资本的５０％。
　　六、通过组建物流部的议案。
　　七、通过向银行申请授信额度的议案：公司决定向交通银行北京天坛支行申
请免担保金额为１０００万美元，期限为一年的综合授信。
　　八、通过向银行申请借款的议案：公司采用还旧借新的方式继续向招商银行
建国路支行申请２０００万元一年期短期流动资金借款。
　　九、同意杨俊江辞去副总经理和总工艺师职务。
　　董事会决定于２００４年４月２６日上午召开２００３年度股东大会，审议
以上有关事项。（完）

（新华社提供，未经许可，严禁转载）
休 闲 居 编 辑

≡ 查看、发表评论 ≡