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海王生物（００００７８）：第二届董事局第四十一次会议决议公告 公司第二届董事局于２００４年７月２８日召开了第四十一次会议，会议审议通过了如下议案：休 闲 居 编 辑 一、同意提名张思民、刘国建、刘占军为公司第三届董事局非独立董事候选人，提名许扬、徐安龙、熊楚熊、黎拯民为公司第三届董事局独立董事候选人，并提请股东大会审议选举。 二、决定聘任李一军为公司董事局高级管理顾问。 三、提请公司支付给第三届董事局独立董事的津贴为每年１０万元（含税），个人所得税由公司代扣代缴。独立董事出席公司董事局会议、履行独立董事职责所发生的食宿、交通等相关费用由公司承担。 四、定于２００４年９月１日上午在深圳市南山区海王工业城会议室召开公司２００４年度第１次临时股东大会。 上述第１、３项议案须提交股东大会审议通过。 （新华社提供，未经许可，严禁转载） |