广州药业股份有限公司于2007年1月10日召开三届二十九次董事会及三届十一次监事会，会议审议通过如下决议：

 

    一、同意公司受让广州医药集团有限公司（公司控股股东）、安徽华东中药工程集团有限责任公司及刘菊妍等5名自然人持有的公司子公司-广州汉方现代中药研究开发有限公司（公司持有其70.04%的股权，下称：汉方公司）股权，同日，公司与上述各方签订了《股东转让股权合同》，公司受让以上各方持有的汉方公司合计26.04%的股权，经评估汉方公司的净资产值为人民币82269100元，折合每一元出资额的净资产值为人民币0.64元。经各方协商，公司拟以总额人民币23299010元受让上述股权，折合每一元出资额的净资产值为人民币0.70元。

 

    二、同意汉方公司吸收合并公司全资子公司-广州环叶制药有限公司（下称：环叶公司），双方于同日签订《合并协议》，同意通过以环叶公司所有业务、资产及负债注入汉方公司的方式，将汉方公司与环叶公司合并。合并完成后，将保留汉方公司，注销环叶公司。

 

    上述增持股权完成后，公司将持有汉方公司96.08%的股权；合并完成后，公司将持有汉方公司96.97%的股权。上述两项交易均构成关联交易。

 

    三、同意公司受让控股子公司广州医药有限公司名下物业-穗康大厦，交易价格为该物业的评估价人民币41116178元（评估基准日为2006年12月31日，该物业的账面净值为人民币38482738.95元）。

 

（据“上海证券交易所”；医药网整理）