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美罗药业（６００２９７）公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 大连美罗药业股份有限公司于２００４年１０月１８日召开二届十四次董事会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议： 休 闲 居 编 辑 一、通过公司董、监事会部分董、监事变动的议案。 二、同意公司董事长兼总经理张成海辞去公司总经理职务，聘任罗国良担任公司总经理职务。 三、通过修改公司章程部分条款的议案。 四、通过公司２００４年第三季度报告。 董事会决定于２００４年１１月２５日上午召开２００４年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。 （新华社提供，未经许可，严禁转载） |