上海中西药业股份有限公司于2005年9月22日召开四届十四次董事会，会议审议通过如下决议：

 

    一、通过关于对“公司为上海中西新生力生物工程有限公司（下称：新生力）向中国农业银行上海市黄浦支行（下称：黄浦农行）借款1960万元提供的担保”进行全额的或有负债计提的议案：公司曾于2000年12月27日黄浦农行签署了有关借款担保协议，为新生力向黄浦农行的3000万元借款提供连带责任担保。上述借款经多次展续后，目前尚余本金1960万元。2004年8月11日，深圳市康达尔（集团）股份有限公司（下称：康达尔）也为上述借款向银行提供了连带责任担保。

 

    2005年7月21日，上述1960万元借款到期后因新生力未归还发生逾期。公司于2005年9月12日收到了上海市第二中级人民法院发出的有关《应诉通知书》，黄浦农行正式就上述逾期借款提起了诉讼。

 

    根据新生力无力偿贷和银行已经起诉的实际情形，董事会经审慎研究后，一致同意对“公司为新生力向黄浦农行借款1960万元提供的担保”进行100%的或有负债计提。

 

    二、通过公司为新生力向黄浦农行借款1950万元继续提供担保的议案：鉴于目前银行已起诉的事实，公司反复与银行和康达尔进行了多次沟通，争取银行在康达尔与公司共同提供续保的前提下撤诉，以保护公司和全体股东利益。董事会经审慎研究后，一致同意与康达尔共同对上述1950万元贷款提供续保。

 

（据“上海证券交易所”；医药网整理）